По информации СМИ, производство открыли после запроса о международной правовой помощи со стороны украинских правоохранителей. В материалах дела речь идет о возможных преступлениях против госказны Испании, отмывании средств, а также подделке документов.
Супруги являются налоговыми резидентами Испании с 2016 года. По данным следствия, возможная неуплата налогов составила почти €150,9 тыс. в 2018 году и почти €387,6 тыс. – в 2022-м.
Кроме того, правоохранители выявили признаки существования “дополнительных источников дохода” и связи обоих с “экономическими активами за рубежом” в 2019-м, 2020-м и 2021 году.
Финансовые операции связаны с Литвой, Россией, Люксембургом и Казахстаном, криптовалютами и онлайн-платформами. Речь идет о счетах в Литве и Российской Федерации, P2P-платежах, инициированных самим супругами, из России и Люксембурга, криптовалютах, переводах, полученных от частных лиц из Казахстана, и платежах, полученных с онлайн-платформ. Потенциальные финансовые претензии к паре, по мнению следователей, могут составлять €10,7 млн.
Следователи поясняют, что в отношении происхождения этих поступлений существует схема, которая демонстрирует “признаки риска отмывания денег”. Они считают, что источником может быть “деятельность незаконного характера” и, как подчеркивают следователи, она может иметь связь с “информацией, которая связывает Анатолия Шария с координируемой и оплачиваемой деятельностью, направленной против интересов Украины и на пользу спецслужб Российской Федерации”.
В июне 2026 года в доме супругов провели обыск. По данным издания, там изъяли, в частности, пистолет Glock 19, около €800 тыс. в криптовалюте, произведения искусства, часы и драгоценности на сумму €400 тыс., 20 золотых слитков стоимостью около €150 тыс., а также автомобиль Porsche Cayenne. Суд постановил наложить арест на ювелирные изделия, драгоценные металлы, произведения искусства и “кошельки” с криптовалютой.